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blanchiment d'argent

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    Monaco: le blanchiment d'argent en question...

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    Des experts de MONEYVAL et du GAFI

    se réunissent à Monaco

     pour des discussions sur les typologies en matière de blanchiment

    de capitaux et de financement

    du terrorisme

     

    Strasbourg, 21.11.2008

     - Le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et le Groupe d'action financière (GAFI)

     tiennent une réunion commune du :

    24 au 26 novembre à Monte-Carlo (Monaco)

    pour discuter des typologies en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

    La réunion sera ouverte par SAS le Prince Albert II de Monaco,

    ainsi que par les présidents de MONEYVAL et du GAFI, respectivement, Vasil Kirov et Antonio Gustavo Rodrígues.

    • La réunion, organisée sous l'égide du gouvernement de Monaco,

     rassemblera des experts des services répressifs et des autorités réglementaires en vue de mettre en commun leurs expériences et de discuter des leçons tirées de cas réels.

    En s'appuyant sur les travaux antérieurs concernant la typologie, la réunion de cette année s'intéressera plus spécifiquement à la manière dont les blanchisseurs de capitaux opèrent par le biais:

    •  du secteur boursier,
    • des clubs sportifs et
    • des entreprises de services de transfert d'argent,

    et examinera les tendances émergentes et modèles de comportement dans ces domaines.

    Les groupes de travail de MONEYVAL et du GAFI

    sur les typologies mènent une série d'études de fond sur des questions spécifiques à ce secteur.

    Ils organisent régulièrement des réunions sur ce thème et leurs conclusions sont publiées afin d'aider à mieux comprendre les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les techniques et les tendances dans leurs pays membres.

    Les conclusions détaillées des travaux de MONEYVAL et du GAFI concernant les typologies peuvent être téléchargées à partir des sites

     www.coe.int/moneyval

    et  consultées sur le site

    www.fatf-gafi.org

    La réunion aura lieu à l´Hôtel Fairmont.

     Les journalistes ne peuvent assister qu´à l´ouverture, à 9h00.

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